Şüpheli işlemleri bildirin

Maliye Bakanı Mehmet ÅžimÅŸek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) ile etkili iÅŸbirliÄŸi yapmayan bankaların olduÄŸunu, 3 bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi. ÅžimÅŸek, MASAK’ın bankalara iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinin tamamlandığını, kurulun söz konusu çalışmayı her yıl yaptığını, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı açısından bankaların yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin çok önemli olduÄŸunu söyledi. 
ELÄ°MÄ°Z GÜÇLENÄ°YOR
Bankaların, ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimi yoluyla MASAK’la yaptıkları iÅŸbirliÄŸinin, bu alanlarda ellerini güçlendirdiÄŸini belirten ÅžimÅŸek, ÅŸunları kaydetti: “Kurulumuz, bankaları deÄŸerlendirirken son bir yılda gönderdikleri ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden deÄŸerlendiriyor. Öte yandan, bankaların iÅŸ hacmi ve müÅŸteri profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığı da göz önüne alınıyor. Ayrıca, bankaların ÅŸüpheli iÅŸlem tanımlamada kullandıkları teknik donanımları da deÄŸerlemeye dahil ediliyor.”
3 BANKA UYARI ALDI
Bakan Mehmet ÅžimÅŸek, Türkiye’nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesi, temiz ekonominin saÄŸlanması, rekabet ve verimliliÄŸin artırılması için söz konusu mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından kurulumuzla etkili iÅŸbirliÄŸi yapmayan bankalar var. Mahremiyetten dolayı isimlerini açıklamayacağım ama deÄŸerlendirmeden geçemeyen 3 bankayı bu kapsamda uyardık. Söz konusu gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadelede baÅŸarılı olmak için tüm bankalarımızın, ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimi noktasında MASAK’la daha etkin iÅŸbirliÄŸi yapmalarını bekliyoruz. Bankalarımız, ÅŸu ana kadar yaptığımız uyarıları dikkate aldı, bunan sonra da alacaklarından ÅŸüphem yok.”

Her alanda uyarı şartı

Kayıtdışı ile mücadele açısından da ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimlerini her alanda artırmak için çalışmalar yapan Maliye Bakanlığı, geçtiÄŸimiz aylarda spor kulüplerini de deÄŸerlendirmiÅŸti. Maliye Bakanı Mehmet ÅžimÅŸek, spor alanında ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimi açısından sorunlar olduÄŸunu belirterek, kulüplerden MASAK’a hiçbir bildirim gelmediÄŸini ifade etmiÅŸti. Bildirimlerin sayısını ve etkinliÄŸini artırmak için Bakan Mehmet ÅžimÅŸek, sektörlerle bir araya geleceÄŸini açıklamıştı. ÅžimÅŸek, bankalar baÅŸta olmak üzere finans kuruluÅŸları, kargo ÅŸirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, ÅŸans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüÅŸmeler yapılacağını ve böylelikle mali istihbarat toplanmasında ve ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimlerinde etkinliÄŸin saÄŸlanacağını bildirmiÅŸti.