Bankalardaki şüpheli işlemlere takip

Maliye Bakanlığı Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde yaÅŸanan karışıklık nedeniyle terörün finansmanı riskini minimize etmek için sıkı önlemler alıyor. Bu kapsamda bankaları elektronik ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimleri konusunda yakın takibe alan Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) Türkiye Bankalar BirliÄŸi (TBB) ile “Åžüpheli Ä°ÅŸlem Bildirimlerinin Ä°statistikleri”, “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Åžüpheli Ä°ÅŸlem Bildirimlerinin DeÄŸerlendirilmesi” baÅŸlığında çalışma yaptı. 
BÄ°RÇOK SEKTÖRE Ä°NCELEME
Bankalar baÅŸta olmak üzere finans kuruluÅŸları, kargo ÅŸirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, ÅŸans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüÅŸüyor. Bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve ÅŸüpheli iÅŸlem bildirimlerinde etkinlik saÄŸlanması amaçlanıyor. Yetkililer, “Bankaların teknik anlamda artık hiçbir sorunları yok. 4 yıllık bir çalışma öncesinde baÅŸlangıçta ciddi sorunları vardı, teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle o eksiklikleri ortadan kaldırdık” deÄŸerlendirmesi yaptılar. 
TERÖR Ä°ÇÄ°N 100 LÄ°RA DA ÖNEMLÄ°
Yetkililer, “Aklamada parasal büyüklük önemli ama terörün finansmanında büyüklük önemli deÄŸil. Terörün finansmanında bir adama 100 TL gitmesi bizim için önemli. Onun terörle ilgili olduÄŸunu düÅŸünmek lazım”  cevabını verdi.