Terörün finansörü yine aynı banka!

Türkiye'nin 2001'de yaÅŸadığı tarihinin en büyük krizinin aktörlerinden olan Almanya'nın en büyük ve dünyanın sayılı bankalarından Deutsche Bank'ın terörü finanse ettiÄŸi ve kara para akladığı ortaya çıktı. Ä°ngiltere Finansal Denetim Otoritesi (FCA), Deutsche Bank'a ağır suçlamalar yöneltti. Financial Times'ın ortaya çıkardığı gizli bir mektupta bankanın 'ciddi' ve 'sistemli' bir ÅŸekilde terörü finanse ettiÄŸi, yaptırımları deldiÄŸi ve kara para akladığı belirtiliyor. Bankada geçtiÄŸimiz yıl detaylı bir inceleme yapan FCA, bazı müşterilerin iÅŸlemlerinin yeterince incelenmeden yapıldığını, dokümanlarda eksiklikler olduÄŸunu tespit etti.

ÜÇÜNCÜ SKANDAL

FCA'in Deutsche Bank'a gönderdiÄŸi mektupta, "Deutsche Bank Ä°ngiltere'nin ciddi bir ÅŸeklide para aklama, terör finansmanı ve ambargoları deldiÄŸine yönelik tespitler yapılmıştır. Mali suçlar konusunda uzun bir süre boyunca üst yönetim ve liderlikte etkin olunmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Teröre yönelik bu soruÅŸturma Libor skandalı ve Rusya ile 10 milyar dolarlık şüpheli ticarete aracılık ettiÄŸi için incelenen bankaya yapılan üçüncü müdahale olarak adlandırılıyor.

14 BANKA MALİ SUÇLAR İNCELEMESİ ALTINDA

Mali suçlar kapsamında 14 bankayı soruşturan ve şu ana kadar milyarlarca dolar ceza kesen FCA, Libor skandalı ve Panama belgeleri sonrası denetimleri oldukça sıkı tutuyor. Deutsche Bank, Libor skandalında 2.5 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemişti. Bankanın 'gönüllü' olarak işbirliği yaptığı yönünde görüş beyan eden FCA, bu kapsamda yönetimde de değişiklikler yapıldığını vurguladı.

DB: DÜZELTMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada ise "Bu konunun önemini anlıyoruz. Aynı zamanda düzeltmek için de tüm adımları atmaya hazırız" değerlendirmesi yapıldı. Bankanın eş CEO'su John Cryan, geçtiğimiz yılın kasım ayında çalışanlara yeni müşteri alımında daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapmıştı.