Savcılık 7 milyar doların peşinde

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, ,'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruÅŸturma kapsamında, söz konusu örgüte finans desteÄŸi saÄŸladığı ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle holdingin çeÅŸitli alanlarda faaliyet gösteren 23 ÅŸirketinde, Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸinin dün aldığı karar doÄŸrultusunda arama gerçekleÅŸtirildi. Aramalarda, ÅŸirketlerdeki evrak ve bilgisayarlara el konulduÄŸu öÄŸrenildi.

3 gün içinde gündüzleri aranacak

HakimliÄŸin kararında, Koza Ä°pek Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Hamdi Akın Ä°pek hakkında, "FETÖ yöneticisi, terörizmin finansmanı, zimmet, terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından yürütülen soruÅŸturma kapsamında, Ä°pek'in üzerinde, evinde, kendine ait cep telefonları ve bilgisayarları ile ortağı olduÄŸu ÅŸirket ve vakıf merkezlerinde "3 gün içinde gündüzleyin bir defaya mahsus arama yapılmasına, delil elde edildiÄŸinde el konulmasına" karar verildiÄŸi belirtildi.

FETO yöneticisi, terörizm finansmanı...

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Ä°ÅŸlenen Suçlar SoruÅŸturma Bürosu, ÅŸüpheli Hamdi Akın Ä°pek hakkında, FETÖ yöneticisi, terörizmin finansmanı, zimmet, terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından soruÅŸturma baÅŸlattı.

Ticari hayatının doğasına uygun olup olmadığı...

BaÅŸsavcılık, soruÅŸturmaya esas olmak üzere, Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸine gönderdiÄŸi talep yazısında, Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu BaÅŸkanlığınca (MASAK) 4 AÄŸustos 2014'te düzenlenen rapor ile KOM Daire BaÅŸkanlığınca 3 Mart 2015'te hazırlanan deÄŸerlendirme raporu ve eklerinde, "Koza Altın AÅž'nin 60 milyon GPD (210 milyon TL) sermaye ile Ä°ngiltere'de 2014'te Koza Ltd. Firmasını kurduÄŸu ve madenlerden gelen paranın bu iÅŸtirake konularak yurtdışına çıkarılabileceÄŸi, Ä°pek Grubu ÅŸirketlerinin mali tablolarının ve banka hareketlerinde ticari hayatın doÄŸasına uygun olmayan ÅŸüpheli farklılıklar olduÄŸu ve ticari hayatın gerekleri ile açıklanamayan kazançlar ile para hareketlerinin bulunduÄŸu"nun belirtildiÄŸi aktarıldı.

Paravan ve ÅŸemsiye ÅŸirketler

BaÅŸsavcılık, raporlarda, "söz konusu grubun fikir ve eylem birliÄŸi içerisinde Fetullah Gülen Terör Örgütü'ne finansman saÄŸlamak, söz konusu terör örgütünün mali kaynaklarını gizlemek ve yurtdışına aktarmak, sahip oldukları yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla örgüt propagandası yapmak amacıyla bir kısmı paravan ve ÅŸemsiye ÅŸirketler kurarak gerçeÄŸe aykırı iÅŸlemler yapıldığı hususunda kuvvetli suç ÅŸüphelerine ulaşılması" üzerine, incelemenin tamamlanması için bazı taleplerde bulundu.

EFT mantığının işleyişine aykırı durum tespiti

BaÅŸsavcılık, Koza-Ä°pek EÄŸitim SaÄŸlık Hizmet Yardım Vakfı'nın bir banka bünyesindeki hesaplarına 2011 AÄŸustos ve Eylül aylarında bir firma tarafından 122 milyon lira gönderildiÄŸi, bankadan gelen yazıda, "bunun veri kaynağından yapılan bir hatadan kaynaklandığının" ileri sürüldüÄŸüne iÅŸaret ederek, "bunun inandırıcılıktan uzak, Merkez Bankası tarafından yürütülen EFT mantığının iÅŸleyiÅŸ sistemine aykırı bir durum arz ettiÄŸi" gerekçesiyle ilgili banka bünyesindeki Koza Ä°pek EÄŸitim-SaÄŸlık Hizmet Yardım Vakfı'nın 2010-2015 arasındaki yönetim kurulu karar defterleri ile söz konusu banka kayıtlarına incelenmek için el konulmasını talep etti.

Savcılık 7 Milyar 40 milyon Doların peşinde

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı ayrıca, Ä°pek Grubu ÅŸirketlerinin, "Bank Asya ve bazı bankalar vasıtasıyla Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına transfer ettikleri 7 milyar 40 milyon doların, ÅŸirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan paralar olup olmadığının, bu paraların hangi amaçla yurtdışı hesaplarına gönderildiÄŸinin, bu transferlere iliÅŸkin bilgiler ve tüm bu transferlerin ÅŸüpheli iÅŸlem olarak MASAK'a bildirilip bildirilmesinin" tespiti amacıyla arama yapılmasını istedi.

Tüm delillere el konulması talimatı

BaÅŸsavcılık bu nedenlerle, "ÅŸüpheli Hamdi Akın Ä°pek'in ortaklığı bulunan ÅŸirketlerin, 2010-2015 arasındaki yönetim kurulu karar defterleri ve genel kurul karar defterleri, 2010-2015 yılları arasındaki onaylı bilanço, gelir gider tablosu ve detay mizanları ile 2010-2015 arasında kullanılmış ve kullanılmakta olan kapanmış veya aktif durumda olan tüm banka hesap hareketlerinin dijital ve basılı nüshalarına, arama yapılacak yerlerde 2010-2015 arasındaki yönetim kurulu karar defterleri, genel kurul karar defterleri ile birlikte bu defterler dışında tutulan ikinci bir muhasebe kayıtlarının bulunması halinde (örtülü kayıtlar) bu kayıtlara FETÖ ile alakalı tüm suç delilleri ile örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konulması amacıyla Ä°pek'in üzerine atılı TCK'nın 314/1 maddesi suçu kapsamında FETÖ ile alakalı örgütsel dokümanlar ve örgüt irtibatının tespitine yönelik tüm delillerin toplanması için Ä°pek'in üzerinde, evinde, kendisine ait cep telefonları ve bilgisayarlarda ortağı olduÄŸu vakıf ve ÅŸirket merkezlerinde gündüz bir defaya mahsus arama yapılması, arama sonucu ve sırasında atılı suçun sübut vasıtası sayılan tüm delillere el konulması" talebinde bulundu.

Sulh Ceza Hakimliğinin kararı

Talebi deÄŸerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Koza Ä°pek Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Hamdi Akın Ä°pek'in üzerinde, evinde, kendine ait cep telefonları ve bilgisayarları ile ortağı olduÄŸu ÅŸirket ve vakıf merkezlerinde "3 gün içinde gündüzleyin bir defaya mahsus arama yapılmasına, arama sonucu ve sırasında soruÅŸturmaya konu atılı suçun sübut vasıtası delil elde edildiÄŸinde el konulmasına, soruÅŸturma konusu atılı suç ile ilgisi olmayan baÅŸka bir suçun iÅŸlediÄŸini gösterir delil elde edildiÄŸinde muhafaza altına alınmasına ve durumun kolluk tarafından BaÅŸsavcılığa bildirilmesine" karar verdi.

Hakimlik, bilgisayarlar, bilgisayar programları ve bilgisayar ÅŸifrelerinin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiÅŸ bilgilere ulaşılamaması halinde, çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulmasına izin verilmesini de kararlaÅŸtırdı.

Aramalar medya organlarını kapsamıyor

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruÅŸturma kapsamında, söz konusu örgüte finans desteÄŸi saÄŸlandığı ve örgütün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle ÅŸüpheli Hamdi Akın Ä°pek'in, Çankaya Koza Sokak Nurol Sitesi'ndeki evinde ve Necatibey Caddesi'ndeki Koza-Ä°pek EÄŸitim SaÄŸlık Hizmetlerine baÄŸlı Koza Altın Ä°ÅŸletmeleri A.Åž, Koza Anadolu Metal Madencilik Ä°ÅŸletmeleri A.Åž, Koza Ä°pek Holding A.Åž, Ä°pek DoÄŸal Enerji Kaynakları AraÅŸtırma ve Üretim A.Åž, DoÄŸu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Åž. ve ATP Havacılık Ticaret A.Åž. ile Yenimahalle Batıkent'teki Koza Ä°pekHolding A.Åž'ye baÄŸlı ATP Ä°nÅŸaat ve Ticaret A.Åž, Koza Ä°pek Basım Sanayi Ticaret A.Åž, ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık A.Åž, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Åž, Koza Ä°pek Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Åž, Koza Ä°pek Tedarik Danışmanlık Araç Kiralama Ticaret A.Åž, AZ Ä°pek Danışmanlık Proje ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Åž, BB Ä°pek Danışmanlık Proje ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Åž, Konaklı Metal Madencilik Sanayi Ticaret A.Åž. ve Özdemir Antimuan Madenleri A.Åž'de, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince yapılan aramalarda bazı evrak ve bilgisayarlara el koyuldu.

Arama kararında, Kanaltürk ve Bugün gazetesi temsilciliklerinin isimlerine, Koza Ä°pek Holding bünyesindeki bazı ÅŸirketlerle aynı adreste bulundukları için yer verildi. Arama kararlarında, adreste bulunan tüm ÅŸirketler ve temsilciliklerin isimlerinin belirtilmesi gerekiyor.

Operasyon kapsamında, Koza Ä°pek Holding'in üst düzey yöneticisi Burak S, Genel Müdür Ä°smet S, Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fikret S, Finans Müdürü Mahir Åž, Muhasebe Müdürü Selim E, Koza Altın Ä°ÅŸletmeleri A.Åž'nin Genel Müdürü Hüseyin E, Muhasebe Sorumlusu Özlem Ö. gözaltına alındı.

SaÄŸlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸüne getirilen zanlıların avukatları eÅŸliÄŸinde ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Zanlılara, MASAK raporu doÄŸrultusunda ÅŸirketlerden Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik para transferlerine iliÅŸkin sorular yöneltildiÄŸi öÄŸrenildi.

Öte yandan, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi BaÅŸkanlığı ile Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünden uzman polislerin, el koyulan bilgisayarlar ile internet sunucularında yaptıkları incelemeler devam ediyor.

Akın İpek, İngiltere'de

Koza Ä°pek Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Hamdi Akın Ä°pek, operasyondan iki gün önce Ä°ngiltere'ye gitti. Ä°pek, 30 AÄŸustos Pazar günü sabah 08.30'da EsenboÄŸa Havalimanı'ndan kalkan kendisine ait özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Ä°pek'in, 30 AÄŸustos Pazar günü sabah saat 08.30'da EsenboÄŸa Havalimanı'ndan kalkan, içinde mürettebat ve kendisi dışında kimsenin bulunmadığı, TC-IPK tescilli, 14 kiÅŸilik Gulf stream 450 tipi özel jet uçakla Türkiye'den ayrıldığı, Londra'daki Luton Havaalanı'na inen özel jetin aynı gün saat 17.06'da dönüÅŸ yaparak EsenboÄŸa Havaalanı'ndaki hangarda yerini aldığı öÄŸrenildi.